В отношении гендира Holodilnik.ru открыто уголовное дело

В отношении генерального директора ООО "Эдил-Импорт" (известного под брендом Holodilnik.ru) Валерия Ковалева возбуждено уголовное дело по факту подделки доказательств и заведомо ложного доноса.

Как сообщает РАПСИ, бизнесмен обвинен правоохранительными органами Латвийской республики. Латвийские полицейские указывают, что Ковалёв якобы передал в управление криминальной полиции Латвийской республики поддельные документы для незаконной блокировки расчетного счета "ЮСИЭФ Партнерс Лимитед" (UCF Partners Limited), открытого в Латвийском AS Norvik banka. Кроме того, в полиции он выдвинул обвинения в том, что упомянутого счета были похищены деньги.

"Управлением по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции Министерства внутренних дел Латвийской Республики с целью проверки сообщения о преступлении были направлены запросы в МВД РФ и Российское бюро Интерпола. Как выяснилось из полученных ответов, предоставленная Ковалевым копия постановления - подделка, а следователь завершил службу в следственной части УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве в 2015 году. По факту фальсификации доказательств возбуждено уголовное дело", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РАПСИ.

История разбирательств Holodilnik.ru и "ЮСИЭФ Партнерс Лимитед" имеет давние корни. UCF Partners господина Истомина подавала иск к "Эдил-Импорту", обвинив ритейлера в нарушении авторских прав на рекламные ролики и требуя компенсацию в 461 млн руб. Суд сначала поддержал это требование, а в апелляции в мае 2017 года постановил взыскать уже 250 млн руб., потом дело ушло на пересмотр.

Было множество решений разных инстанций на эту тему, в итоге, в ноябре 2017 года девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении иска кипрской компании UCF Partners Limited. Суд произвел поворот исполнения постановления апелляционного суда от 21 ноября 2016 года, взыскав с UCF Partners Limited в пользу компании "Эдил-импорт" 71,3 миллиона рублей.

В феврале прошлого года в Латвии начали уголовный процесс по делу о легализации преступно полученных финансовых средств в крупном размере, которые были получены в результате мошеннических действий на территории России. Тога же был наложен арест на денежные средства в размере более 71 миллиона рублей.

Следователь Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ криминальной полиции МВД Латвийской Республики в конце декабря прошлого года пришла к выводу, что в действиях обвиняемой стороны отсутствует состав преступления, в связи с чем соответствующее уголовное дело подлежит прекращению, а арест денежных средств компании - отмене.